Credit Suisse به دلیل پولشویی برای کارتل کوکائین به اتهامات کیفری روبرو است – RT Business News

دادستان سوئیس کیفرخواست علیه دومین بانک بزرگ کشور به دلیل عدم مقابله با اقدامات پولشویی مرتبط با قاچاق مواد مخدر توسط یک سندیکا جنایی بلغارستان صادر کرد.

اعتبار سوئیس متهم است “عدم اتخاذ کلیه اقدامات سازمانی منطقی و لازم برای جلوگیری از پولشویی دارایی های متعلق و تحت کنترل سازمان جنایتکار” مطابق a بیانیه توسط دفتر دادستان کل سوئیس.

این کارتل جنایی که گفته می شود توسط یک کشتی گیر برتر بلغاری تاسیس شده ، درگیر فروش بین المللی کوکائین و پولشویی گسترده از عواید آن بوده است. گفته می شود پول نقد حاصل از قاچاق مواد مخدر برای خرید املاک و مستغلات در سوئیس و بلغارستان استفاده شده است.

خبر مرتبط  بیش از نیمی از صنعت فرانسه پس از خاموش شدن Covid-19 دوباره شروع به کار کردند - وزارت دارایی - اخبار تجاری RT




همچنین در rt.com
کشتی باری JP Morgan منهای کوکائینی که در آن 1.3 میلیارد دلار پیدا شده آزاد شد



طبق گزارش دادستانی ، درآمد حاصل از آن به حساب های بانکی در سوئیس کنترل می شود که از سال 2004 تا 2007 توسط این کارتل جنایی کنترل می شده است. روش های افتتاح و نظارت بر حساب توسط کارمندان و مافوق Credit Suisse با مقررات ضد پولشویی موجود و همچنین با دستورالعمل های داخلی بانک مطابقت ندارد.

خبر مرتبط  پوتین از اقدامات همه جانبه برای حمایت از اقتصاد و مشاغل روسیه در میان همه گیری های کوروی ویروس خبر داد - اخبار بازرگانی RT

کیفرخواستهای که علیه مدیر سابق Credit Suisse و دو عضو سازمان جنایی تنظیم شده بود ، پس از تحقیقات 12 ساله صورت گرفت. وام دهنده مستقر در زوریخ این ادعاها را رد کرد.

“این بانک اتهامات مربوط به نقصان سازمانی را رد می کند و قصد دارد با قدرت از خود دفاع کند” اعتباری سوئیس گفت ، و افزود که متقاعد شده کارمند سابق آن بی گناه است.

خبر مرتبط  بازده صنعتی آلمان رکورد نزولی دارد - RT Business News

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اقتصاد و امور مالی ، به بخش تجارت RT مراجعه کنید