ایالات متحده مظنون است 1.3 تریلیون دلار پول کثیف ممکن است طی دو دهه از طریق دویچه بانک پولشویی شده باشد – RT Business News

گفته می شود که بزرگترین وام دهنده آلمان ، دویچه بانک ، در تسهیل بیش از نیمی از 2 تریلیون دلار معاملات مشکوک که توسط دولت ایالات متحده بین سالهای 1999 و 2017 پرچم گذاری شده است ، مشکوک شده است.

طبق گزارش دویچه وله (DW) ، معاملات فاش شده 1.3 تریلیون دلار از $ 2 تریلیون دلار که بین سال های 1999 و 2017 اتفاق افتاده و به عنوان مشکوک از طریق دویچه بانک عبور داده شده ، پرچم گذاری شده است. DW به اسنادی که توسط BuzzFeed News به دست آمده استناد کرد و آنها را با کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی به اشتراک گذاشت.

خبر مرتبط  ایرباس نسبت به اخراج گسترده در میان "بحران شدید" در تاریخ شرکت هشدار داد - RT Business News

این اسناد نشان داد که پنج بانک بزرگ (بانک نیویورک ملون ، دویچه بانک ، HSBC ، JPMorgan و استاندارد چارترد) تریلیون دلار معامله را شناسایی کردند که به عنوان مشکوک شناخته شده بودند.

گزارش فعالیتها مبنی بر اینکه بانکها و سایر م institutionsسسات مالی که در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده یا FinCEN ثبت شده اند ، نشان می دهد که این مگابنکها همچنان به سود خود از بازیکنان قدرتمند و خطرناک ادامه می دهند حتی پس از آنکه مقامات آمریکایی م theسسات مالی را به دلیل نقص قبلی در جلوگیری از جریمه کردن جریمه کردند از پول کثیف




همچنین در rt.com
JPMorgan و بانک های برتر جهانی تریلیون ها پول کثیف را برای الیگارشی ها و شبکه های جنایی جابجا کردند – گزارش ICIJ



خبر مرتبط  مدیر عامل شرکت JPMorgan در میان فاجعه Covid-19 همه پول را در "فاسد ترین برنامه تاکنون" بدست می آورد - گزارش Keizer RT - اخبار تجاری RT

دویچه بانک در بیانیه ای اعلام كرد كه حوادث موجود در اسناد لو رفته است “قبلاً مورد بررسی قرار گرفته و منجر به مصوبات نظارتی شده است که در آن همکاری و اصلاح بانک به طور عمومی شناخته شده است. در صورت لزوم و مناسب بودن ، از مدیریت پیامدها استفاده شد. “

دویچه افزود که دارد “منابع قابل توجهی را به تقویت کنترل های خود اختصاص داده ایم” و است “بسیار متمرکز بر انجام مسئولیت ها و تعهدات خود هستیم.”

پیش از این مشخص شده بود که این بانک معاملات مالی را نقض تحریم های ایالات متحده کرده است. به گفته DW ، در سال 2015 دویچه موافقت کرد که برای تجارت با کشورهای تحت تحریم آمریکا از جمله ایران ، سوریه ، لیبی ، سودان و میانمار جریمه هایی به ارزش 258 میلیون دلار بپردازد. با این حال ، اسناد منتشر شده FinCEN حاکی از آن است که این بانک پس از تسویه حساب در سال 2015 به جابجایی وجوه مشکوک ادامه داده است.

خبر مرتبط  هواوی چین با تقویت سرمایه گذاری در روسیه به سرکوب آمریکا پاسخ می دهد - RT Business News

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اقتصاد و امور مالی ، به بخش تجارت RT مراجعه کنید